Hauptversammlung

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Abstimmungsergebnisse zur 17.o. Hauptversammlung am 27.April 2011

Einladung 17. Ordentliche Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG  
Beschlussvorschläge für die 17. Ordentliche Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG  
Information über die Rechte der Aktionäre  
Vollmacht  
Widerruf der Vollmacht  

Beantwortung der HV Schwerpunktfragen 2011 des IVA (österreichischen Interessensverband für Anleger) durch Mayr-Melnhof Karton AG
 

Informationen für Kreditinstitute
Information für Kreditinstitute  
Depotbestätigung 
Anschreiben Banken  

17. ordentliche Hauptversammlung

der Aktionäre der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
am Mittwoch, dem 27. April 2011, um 10.00 Uhr
im Grand Hotel, 1010 Wien, Kärntner Ring 9.

T a g e s o r d n u n g

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die  Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010.
   
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 1  
   Jahresabschluss samt Lagebericht sowie Konzernabschluss samt Lagebericht 
   Corporate Governance Bericht  
   Vorschlag für die Gewinnverwendung  
   Bericht des Aufsichtsrates  
   
   
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 2 
   
   
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 3  
   
   
4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 4  
   
   
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 5  
   
   
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 6  

Unterlagen zur Hauptversammlung

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre

Nachweisstichtag und Teilnahme

Vertretung durch Bevollmächtigte

Gesamtzahl der Aktien & Stimmrechte

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden und einen amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 09.15 Uhr.

Wien, im März 2011

Der Vorstand