Hauptversammlung

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Abstimmungsergebnisse der 19. Ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG

Einladung 19. Ordentliche Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG

Beschlussvorschläge für die 19. Ordentliche Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG

Vollmacht

Widerruf der Vollmacht

Informationen für Kreditinstitute

Depotbestätigung

19. ordentliche Hauptversammlung

der Aktionäre der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 24. April 2013, um 10.00 Uhr in den Wiener Börsesäle, 1010 Wien, Wipplingerstraße 34.

T a g e s o r d n u n g

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die  Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 1
   Jahresabschluss samt Lagebericht
   Corporate Governance Bericht
   Konzernabschluss samt Konzernlagebericht
   Vorschlag für die Gewinnverwendung
   Bericht des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 2
    
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 3
    
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 4
    
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 5
    
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 6
    

Unterlagen zur Hauptversammlung

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre

Nachweisstichtag und Teilnahme

Vertretung durch Bevollmächtigte

Gesamtzahl der Aktien & Stimmrechte

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden und einen amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 09.15 Uhr.

Wien, im März 2013

Der Vorstand