Hauptversammlung

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Abstimmungsergebnisse der 16. Ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG

Einladung 16. Ordentliche Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG 

Beschlussvorschläge für die 16. Ordentliche Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG

Information über die Rechte der Aktionäre

Vollmacht

Widerruf der Vollmacht

Informationen für Kreditinstitute

Information für Kreditinstitute

Depotbestätigung

Anschreiben Banken

16. ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, Wien, am Mittwoch, dem 28. April 2010, um 10.00 Uhr im Grand Hotel, 1010 Wien, Kärntner Ring 9.

T a g e s o r d n u n g

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die  Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2009.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 1 
   Jahresabschluss samt Lagebericht
   Corporate Governance-Bericht
   Konzernabschluss samt Lagebericht
   Vorschlag für die Gewinnverwendung
   Bericht des Aufsichtsrates
     
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 2
     
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-schäftsjahr 2009.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 3
     
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-schäftsjahr 2009.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 4
     
5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 5 
     
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 6 
     
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
   Erklärung gem 87 (2)AktG Dkfm. Michael Groeller
   Erklärung gem 87 (2)AktG o. Univ.-Prof. Dr. Romuald Bertl
   Erklärung gem 87 (2)AktG Johannes Goess-Saurau
   Erklärung gem 87 (2)AktG Dr. Guido Held
   Erklärung gem 87 (2)AktG Dr. Alexander Leeb
   Erklärung gem 87 (2)AktG MMMag. Georg Mayr-Melnhof
   Erklärung gem 87 (2)AktG Dr. Michael Schwarzkopf
   Erklärung gem 87 (2)AktG Dr. Nikolaus Ankershofen
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 7
      
   
8. Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 88.000.000,-- um EUR 8.000.000,-- auf EUR 80.000.000,-- gemäß § 192 Abs. 3 Ziff 2 und § 192 Abs. 4 AktG durch Einziehung von 2.000.000 Stück eigener Ak-tien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 8.000.000,--. Zweck dieser vereinfachten Kapitalherabsetzung ist die Reduzierung der Anzahl eigener Aktien. Das Grundkapital von EUR 80.000.000,-- ist in nunmehr 20.000.000 Stück Stückaktien eingeteilt. 
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 8 
       
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen - Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009
   Beschlussvorschlag Tagesordnungspunkt 9
   Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen

Unterlagen zur Hauptversammlung

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre

Nachweisstichtag und Teilnahme

Vertretung durch Bevollmächtigte

Gesamtzahl der Aktien & Stimmrechte

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden und einen amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 09.15 Uhr.

Wien, im März 2010

Der Vorstand